Dienas Bizness: Pagātnes darījumu pierādījumiem var būt zelta vērtība

Dienas Biznesa 7.janvāra numurā ir publicēta ekspertu diskusija par esošo situāciju banku sektorā – par skrupulozajām AML procedūrām, detalizēti pārbaudot klientus. Ekspertu diskusija sarīkota Tiesību zinātņu pētniecības institūta un Banku augstskolas organizētās konferences “Bankas mainīgajā pasaulē” ietvaros. Diskusijā ar viedokli piedalās Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns, ZAB Iustus zvērināts advokāts Āris Bočs, AML eksperts Kaspars Dreimanis un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants Armands Smans.

Rakstu var izlasīt šeit.

Comments are closed.