Ceturtā TZPI organizētā ekspertu domnīca notika 03.12.2019. Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tajā eksperti diskutēja par banku iesaisti un atbildību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā.
Diskusijā piedalījās bijušais Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Āris Bočs, Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte, Rīgas Apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesnesis Juris Stukāns un AML speciālists Kaspars Dreimanis. Papildus par diskusijas tematu viedokli rakstā izteica arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants Armands Smans.
Ekspertu viedokļi atspoguļoti Dienas Bizness 07.01.2020. rakstā Pagātnes darījumu pierādījumiem var būt zelta vērtība.
Dati un fakti par bankas kontu iesaldēšanu Latvijā atspoguļoti Dienas Bizness 07.01.2020. rakstā Kontu iesaldēšanas politika Latvijā.
Ekspertu viedokļi par noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas problemātiku arī citur pasaulē iknedēļas žurnāla Dienas Bizness 04.02.2020. rakstā Sods bankai vai valstij?